Новости Торговец наркотиками с Silk Road признал себя виновным в отмывании $19 млн через BTC

Филин

Совпадение - это падение сов
Модератор
Подтвержденный
Регистрация
05.12.13
Сообщения
800
Реакции
270
Депозит
0
Покупок
0
Продаж
0
Бывший торговец наркотиками с Silk Road Хью Брайан Хейни (Hugh Brian Haney) признал себя виновным в отмывании полученных незаконным путем средств на сумму $19 млн через BTC.
Прокуроры Южного округа Нью-Йорка объявили о заключении сделки с Хью Хейни, добавив еще одну главу к истории печально известного теневого сайта Silk Road. Напомним, что Хейни был обвинен в отмывании почти $20 млн через биткоин еще в начале 2018 года.
Хейни являлся «высокопоставленным членом» группы Pharmville, торговавшей наркотиками через Silk Road. По словам прокуроров, в 2012 году он получил 4 000 BTC со счетов, связанных с рынком даркнета. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри С. Берман (Geoffrey S. Berman) отметил:
«Он использовал Silk Road как средство для продажи наркотиков людям во всем мире, после чего отмыл более $19 млн прибыли через криптовалюту».
Торговец наркотиками был пойман после ликвидации оставшихся на бирже BTC стоимостью $19 147 053 в январе и феврале 2018 года. Неназванная компания заморозила его счет и начала внутреннее расследование, которое в конечном итоге стало причиной для выдачи ордера на обыск.
Хейни был арестован в июле 2019 года. Сначала он утверждал, что получил свои биткоины с помощью майнинга, однако с помощью «программного обеспечения для анализа блокчейна» следователи доказали, что средства поступали с рынка даркнета Silk Road.
Хью Хейни признал себя виновным в одном случае сокрытия отмывания денег и одном случае участия в финансовой операции с имуществом, полученным преступным путем. Приговор Хейни будет вынесен в феврале 2020 года.
 
  • Мне нравится
Реакции: Taya
Сверху Снизу